Liikuntavaliokunta
Protokoll 28.08.2017/Paragraf 33

Bilagor

TA 2018

Liikuntavaliokunta

§ 33

28.08.2017

 

Liikuntavaliokunnan talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

 

77/02.02.00/2017

 

LIIKV 28.08.2017 § 33

 

 

 

Lisätiedot :

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 3. toukokuuta 2017 (pykälä 86) Kauniaisten kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2018.

 

Kaunaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset +1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen -1,5 %:n tehostaminen.

 

Sivistystoimen kehys 2018 lisäysten, kustannusmuutosten ja tehostamisen jälkeen päätyi kehystaulukossa toimintakatetasolla -29 984 000 euroon. Lopullinen kaupungin kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa. Sivistystoimen osalta talousarviota on alennettu em. tavoitteesta johtuen -235 000 euroa vuoden 2018 osalta. Sivistytoimen kehys vuodelle 2018 hyväksyttiin kh:ssä 3.5.2017 toimintakatetasoon - 29 750 000 euroa, mikä vastaa 48.8 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2018 on -5 753 000 euroa toimintakatetasolla (9.4% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä).

 

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2018

 

Liikuntavaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2018 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2018. Sitova taso kehyksessä on - 2 588 000 euroa (toimintakate). Liikuntavaliokunnan säästöosuus on 103 000 euroa (sarake Muutos Förändr. 2018).

 

Talousarvioon 2017 liikuntapalveluihin siirrettiin koulujen budjeteista koulujen liikuntasalien sisäiset vuokrat sekä iltavahtimestareiden henkilöstökustannukset, uusien sivistystoimen kiinteistöjen vuokrauskäytäntöjen käyttöönoton yhteydessä. Talousarviovuoden 2018 säästöt 103 000 euroa on suunniteltu saavutettavan m.m. työtehtävien sisältöä tehostamalla, ja henkilöresurssien uudelleenmitoittamisella (vahtimestaritoiminta).

 

 

 

Liikuntavaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 - 2020 ehdotetaan seuraavanlaiseksi :

 

 

Sitova taso -2 588 000 euroa (=toimintakate) on kehyksen mukainen talousarvioesityksessä vuodelle 2018. Sisäiset erät vuodelle 2018 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit ja talousarvio 2018 on tässä vaiheessa arvioitu TA2017 mukaisin sisäisin menoin.

 

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2018 sekä liikuntapalvleuiden suoritteet/tunnusluvut

 

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimen talousarviokirjaan ehdotetut kertomukset koskien toimintaa, taloutta, henkilökuntaa ja investointeja.

 

Talousarvioehdotus kokonaisuudessaan vuoden 2018 osalta esitetään liitteenä (Liite 1)

 

Investointitalous talousarvio 2018 - irtain käyttöomaisuus

 

Liikuntavaliokunnan osalta ei ole esityksiä talousarviovuodelle 2018 koskien irtaimen käyttöomaisuuden investointitaloutta.

 

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

Liikuntavaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

-----------------------------------------------

 

 

Puheenjohtaja Salminen ehdotti jäsenten Limnellin ja Korpelan kannattamana lisättävän tavoitteen v 2018 talouskirjaan liikuntatilojen mahdollisen pitkien avointen aukioloaikojen selvittämisestä, aloittaen keskusurheilukentästä. Valiokunta päätti yksimielisesti lisäyksestä.

 

 

Jäsen Nysten ehdotti jäsen Laakion kannattamana lisättävän tavoitteen v 2018 talouskirjaan, että tulisi selvittää pujottelumäen vedenoton Lippajärvestä. Valiokunta päätti yksimielisesti lisäyksestä.

 

 

Päätös:

 

 

Valiokunta päätti hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet lisäyksin ja päätti edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi liikuntavaliokunta päätti oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään liikuntavaliokunnan vuoden 2018 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.