Kulttuurivaliokunta
Protokoll 28.08.2018/Paragraf 33

Bilagor

	Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
	talousarvio

Kulttuurivaliokunta

§ 33

28.08.2018

 

Kulttuurivaliokunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021

 

179/02.02.00/2018

 

KULTV 28.08.2018 § 33

 

 

Lisätiedot :

kulttuuri - ja vapaa-aika päällikkö

Anders Lindholm-Ahlefelt, puh 050 3664251

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh 050 3786711

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2021

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 28. toukokuuta 2018 (pykälä 85) Kauniaisten kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset sekä toimialojen kehykset talousarviovuodelle 2019.

 

Kauniaisten kaupungin kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2018 talousarviota. Sivistystoimen toimialan kehyksessä 2019 on huomioitu toimialan muutokset vuosina 2018 ja 2019 toimialan arvion mukaisesti. Palkkakustannuksissa on kehyksessä 2019 huomioitu uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset (KVTES,OVTES).

 

Sivistystoimen kehys talousarviovuodelle 2019 vahvistettiin toimintakatetasolla -30,4 miljoonaan euroon. Koko kaupungin toimintakatteeksi vahvistettiin -59,0 MEUR. Sivistystoimen kehys vastaa 51.5 prosentin osuutta koko kaupungin kehyksestä toimintakatetasolla mitattuna. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kehys vuodelle 2019 on -5,9 MEUR toimintakatetasolla (10.0% kaupungin kehyksestä, 19.3% sivistystoimen kehyksestä). Kulttuurivaliokunnan kehys on -2.8 MEUR toimintakatetasolla (4.7% kaupungin kehyksestä, 9.1% sivistystoimen kehyksestä).

 

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden talousarvio vuodelle 2019

 

Kulttuurivaliokunnan käyttötalouden kehys vuodelle 2019 on määritelty vastaavalla periaatteilla kuin koko kaupungin ja sivistystoimen talousarvio vuodelle 2019. Sitova taso kehyksessä on - 2 754 000 euroa (toimintakate). Vuoden 2018 muutoksena on huomioitu tulojen lisäys +19 KEUR verrattuna talousarvioon 2018, johtuen nuorten leiritoiminnan siirrosta nuorisopalveluista kansalaisopistolle (tulon 19 KEUR siirto nuorisovaliokunnan talousarviosta kulttuurivaliokunnan talousarvioon). Vuoden 2019 muutoksena on huomioitu menojen nettovähennys -20

 

 

 

KEUR kirjaston osalta.

 

 

Kulttuurivaliokunnan tulosyksiköiden kehykset talousarviovuodelle 2019 esitetään liitteessä (LIITE 2).

 

Kulttuurivaliokunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 - 2021 :

Sisäiset erät vuodelle 2019 eivät ole vielä kaikilta osin valmiit tässä vaiheessa budjetointiprosessia.

 

Kulttuuri - ja vapaa-aika toimen toiminnan, talouden, henkilökunnan ja investointien kertomus talousarviokirjassa 2019 sekä nuorisopalveluiden suoritteet/tunnusluvut

 

Valiokunnalle esitetään kulttuuri- ja vapaa-aika toimea talousarviokirjaan ehdotetut selostukset koskien toimintaa ja taloutta. (LIITE 1)

 

Kirjastotoiminnassa jo tapahtuneisiin muutoksiin ja lähitulevaisuuden kehitykseen liittyen, palvelusihteerin nimikettä/vakanssia esitetään taloussuunnitelman 2019 yhteydessä muutettavaksi kirjastovirkailijan nimikkeeksi/vakanssiksi 1.1.2019 alkaen.

Lisäksi kaupunginkirjasto luopuu yhdestä informaatikon vakansista eläköitymisen myötä.

 

Investointitalous talousarvio 2019 - irtain käyttöomaisuus

 

Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistaminen (digitalisaatio/automaatio), hankesuunnittelun määräraha 30 000 €

Irtaimeen omaisuuteen talousarvio 2019 ehdotuksemme on 10 000 euron määräraha kulttuuripalveluille tilojen ja toimipisteiden varustamiseen.

 

 

 

Sivistystoimenjohtaja:

Kulttuurivaliokunta päättää hyväksyä esitetyn talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä liitteessä olevat tavoitteet ja päättää edelleen esittää ne KH:lle. Lisäksi kulttuurivaliokunta päättää oikeuttaa sivistystoimenjohtajan tekemään kulttuurivaliokunnan vuoden 2019 talousarvioon liittyvät mahdolliset muutokset rahatoimiston ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

Päätös.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin.