Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Protokoll 28.01.2020/Paragraf 7

Bilagor

Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2020

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

§ 7

28.01.2020

 

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion käyttösuunnitelma 2020

 

171/02.02.00/2019

 

SOTEV 28.01.2020 § 7

Lisätiedot:

sosiaali- ja terveysjohtaja Ulla Tikkanen, puh. 050 355 3246

hallintopäällikkö Pilvi Kalliomaa, puh. 050 383 4260

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 (§ 58) vuoden 2020 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2020-2022. Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Hallintosäännön § 52 mukaan kaupunginhallitus ja valiokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 17.9.2019 hyväksyttyyn talousarvioesitykseen tehtiin valiokuntakäsittelyn jälkeen joitain muutoksia, jotka selostetaan alla kootusti.

 

Valtuustossa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luettavissa kaupungin kotisivuilla oheisen linkin kautta: https://www.kauniainen.fi/files/17520/TA2020.pdf

 

Strategiset tavoitteet

 

Kohdan 5.3. toimenpiteen Lisätään asiakkaan mahdollisuuksia valita asioimisväylä (sote) osalta jätettiin mittareista pois neuvolan kertasoitto.

 

Käyttötalous

 

Valiokuntakäsittelyn jälkeen talousarvioesitykseen tehtiin seuraavia lisäyksiä ja muutoksia sosiaali- ja terveystoimen osalta.

 

-	investointiosaan esitetty 125 000 euroa Apotin käyttöönoton henkilökunnan koulutuksia ja sijaiskustannuksia varten siirrettiin toimialan käyttötalouteen
-	lisättiin määrärahavaraus 157 000 euroa Apotti Oy:n laskutusennusteen mukaisesti omistusosuuksien suhteessa tehtävään laskutukseen
-	toimialan tuloja arvioitiin maltillisesti ylöspäin yhteensä 85 000 eurolla
-	sisäisiä vuokramenoja tarkistettiin tulosalueiden välillä ja lisäksi tarkistettiin sisäiset tarjoilutilauskulut

 

Sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden tuloarvio on 3,45 miljoonaa euroa, menoarvio 33,8 miljoonaa euroa, toimintakatteen ollessa 30,35 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Käyttötalousosan määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintatuotot - toimintakulut). Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen.

 

Liitteessä on esitetty ehdotus sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2020. Käyttösuunnitelman ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan toimialalla kuukausittain ja tilanteesta raportoidaan valiokunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Henkilöstösuunnitelma

 

Henkilöstösuunnitelmassa hyväksyttiin seuraavat uudet vakanssit:

-	1 laitoshuoltaja Villa Bredan palvelukeskukseen
-	1 vastaava laitoshuoltaja Villa Bredan hoivayksikköön
-	1 vakinainen ja 1 määräaikainen lähihoitaja kotihoitoon
-	1 muutoskoordinaattori toimialan hallintoon, tähän liittyen lakkautettiin asiantuntijasairaanhoitajan vakanssi palvelukeskuksessa
-	0,8 psykologi puoliksi perheneuvola ja lastenneuvolan kesken
-	1 sosiaaliohjaaja Villa Bredan hoivayksikköön
-	1 sosiaaliohjaaja Villa Bredan palvelukeskukseen, tähän liittyen lakkautettiin lähihoitajan vakanssi palvelukeskuksessa
-	1 sosiaalityöntekijä sosiaalipalveluihin
-	1 terveydenhoitaja kouluterveydenhuoltoon

Lisäksi Villa Bredan palvelukeskuksen laitosmiehen nimike muutettiin palvelukuljettajaksi ja 0,6 Apotti-hankepäällikön vakanssista siirrettiin toimialan hallintoon.

 

Seuranta

 

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain taloudentoteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman.

 

Liite: Sosiaali- ja terveystoimen käyttösuunnitelma tulosalueittain vuodelle 2020.

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Valiokunta päättää vahvistaa vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman tulosalueittain liitteen mukaisesti.

 

Päätös:

Valiokunta hyväksyi päätösehdotuksen.