Kaupunginvaltuusto
Protokoll 13.11.2017/Paragraf 91

Kaupunginvaltuusto

§ 91

13.11.2017

 

Vuoden 2018 talousarvioehdotus ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2018-2022 investointisuunnitelmaehdotus

 

77/02.02.00/2017, 544/00.02.00/2014

 

KV 13.11.2017 § 91

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

kaupunginjohtaja Christoffer Masar, puh. 050 411 0163

taloussuunnittelija Tuija Vappula, puh. 050 567 5623

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Talouden tasapainottamisohjelma on käsitelty KH:ssa (1.3.2017 § 22) ja yksimielisesti hyväksytty valtuustossa 13.3.2017, jolloin valtuusto päätti, että tasapainoisen talouden saavuttamiseksi tulee vuodelle 2018 asettaa seuraavat talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa:

 

-	Vuoden 2018 toimintakate saa olla enintään -61,0 miljoonaa euroa.
-	Toimintakatteella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä ulkoisten että sisäisten toimintatuottojen ja -kulujen katetta. Toimintakate ei sisällä käyttöomaisuuden myyntivoittoja.
-	Toimintakatteen jako toimielimille tapahtuu kaupunginhallituksen vuosittain vahvistamien talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeen kautta valtuuston vahvistaman tasapainottamisohjelman puitteissa.
-	Vuosikatteen on oltava positiivinen.
-	Tasapainottamistoimenpiteet toteutetaan ilman henkilöstön irtisanomisia tai lomautuksia.
-	Vuoden 2018 kunnallisveroaste säilytetään 17,00 ja kiinteistöveroihin tehdään ainoastaan mahdolliset laissa säädettyjen kiinteistöverojen alarajojen noston edellyttämät muutokset.

 

Kaupunginhallitus antoi 3.5.2017 lautakunnille talousarvion laadintaohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

 

-	Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen. Kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva 2018-2020, ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä.
-	Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2018-2022. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.
-	Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset.
-	Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2017 talousarviota. Toimialojen suurimmat muutokset on huomioitu kehysvalmistelussa. Lisäksi on huomioitu kuntien arvioidut kustannustason muutokset 1,3 % vuonna 2018 sekä kaupungin strategian mukaisen toimialojen 1,5 %:n tehostaminen. Lopullinen kehys on rakentunut siten, että sillä saavutetaan valtuuston 13.3.2017 päättämän tasapainottamisohjelman toimintakatetta koskeva raja-arvo -61,0 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2018 suurin muutos on Villa Bredan valmistuminen. Sosiaali- ja terveystoimen sisäinen vuokrameno nousee 1,44 miljoonaa euroa ja yhdyskuntatoimen sisäinen vuokratulo nousee vastaavasti. Lisäksi yhdyskuntatoimen ulkoiset menot nousevat 176 000 euroa Villa Bredan myötä. Villa Bredan valmistuminen tarkoittaa samalla kaupungin henkilöstömäärän nousua vanhuspalveluissa (13,5 vakanssia) sekä ruokapalveluissa (2 vakanssia). Nämä henkilöstölisäykset liittyvät siihen, että kaupungin omien palveluiden piiriin on tulossa suuri joukko senioreita, jotka tällä hetkellä ovat ostopalveluiden piirissä. Lisäys on suora seuraus kaupunginvaltuuston päätöksestä toteuttaa Villa Breda peruskorjaus- ja laajennusinvestointi.

 

Toinen merkittävä muutos on Kasavuoren koulu. Investoinnin valmistumisen myötä sivistystoimen sisäiset vuokramenot nousevat 282 000 euroa ja yhdyskuntatoimen vuokratulot vastaavasti.

 

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

 

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat pienentyneet merkittävästi verrattuna vuoteen 2016 johtuen maanomaisuuden luovutustulojen vähenemisestä. Vuonna 2016 maaomaisuuden luovutustuloa oli 9 milj. euroa ja vuonna 2017 on arvioitu saatavan yhteensä enää 1,4 milj. euroa ja vuonna 2018 noin 3,3 milj.

 

Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2018 noin 2,3 milj. euroa verrattuna siihen mitä toisessa osavuosikatsauksessa on ennustettu vuodelle 2017. Toimintamenot kasvavat melkein 3 milj. verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen. Maanomaisuuden luovutustulojen vähenemisestä ja toimintamenojen kasvusta johtuen talousarvioehdotuksen toimintakate heikkenee selvästi niin verrattuna vuoden 2016 tilinpäätökseen kuin vuoden 2017 ennusteeseen. Toimintakate ilman maanmyyntituloja on noin -61,8 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarvio ei täysin saavuta tasapainottamisohjelman asettamaa raja-arvo toimintakatteelle ilman maanmyyntituloja, joka on -61,0 miljoonaa euroa.

 

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulot nousevat merkittävästi vuonna 2017 ja jatkavat nousuaan, mutta maltillisemmin, vuonna 2018. Valtionosuudet muuttuivat negatiiviseksi tänä vuonna ainoana kuntana Suomessa. Valtionosuudet pienenenevät edelleen merkittävästi vuonna 2017.

 

Vuosikate alittaa yllä mainittujen syiden takia suunnitelmapoistojen tason. Suunnitelmapoistojen noustessa merkittävästi Villa Bredan valmistumisen myötä tilikauden tulos on alijäämäinen, -0,8 milj. euroa ja jopa -4,6 milj. euroa ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvauksia.

 

Investointimenot suunnittelukaudella 2018-2022 ovat 22 miljoonaa euroa. Kauden merkittävin talonrakennushanke on Mäntymäen koulu (3,5 milj. euroa vuosina 2016-2018). Merkittäviä muita investointihankkeita ovat Keskustan infrastruktuuri (2,5 milj. euroa vuosina 2016-2018). Vuonna 2018 toteutettavat investointimenot ovat 10,6 milj. euroa. Tämän lisäksi arvioidaan, että vuoden 2017 investoinneista jää keskeneräiseksi noin 2 milj. euroa ja tämä määräraha tullaan aikanaan ehdottamaan siirrettäväksi vuodelle 2018. Talonrakennuksen osalta arvioidaan siirrettäväksi noin 1 milj. euroa ja julkisen omaisuuden osalta noin. 1 milj. euroa. Vuoden 2018 investointimenot ovat tämän arvion jälkeen vajaa 13 milj. euroa.

 

Suunnittelukauden investointimenot voidaan osin toteuttaa tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin lainamäärä on 8 milj. euroa vuoden 2018 lopussa.

 

Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KV:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa http://www.kauniainen.fi/files/13278/TA2018.pdf.

 

KH:

KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2018, taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä vuosien 2018-2022 investointisuunnitelman.

..........

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että valtuutetuille oli jaettu pöydälle tiedoksi ne tekniset muutokset sekä täsmennykset ruotsinkieliseen käännökseen, jotka oli tehty talousarviokirjaan esityslistan lähettämisen jälkeen.

 

Käsittelyn aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

 

KÄYTTÖTALOUS

 

YHDYSKUNTATOIMI

 

Toiminta, s. 50

 

Valt. Pesonen ehdotti valt. Sederholmin, valt. Alangon ja valt. Kurkelan kannattamana, että toisen kappaleen ensimmäinen lause korvattaisiin lauseella "Kauniainen ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035. Hiilineutraalisuustavoite määritellään tavalla, joka vastaa yleistä käytäntöä Suomessa."

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Pesosen ehdotusta äänestivät "ei", pohjaehdotus voitti äänin 22-12 (Alanko, Ant-Wuorinen, Kurkela, Laakio, Miettinen, Mollgren, Nysten, Peltovirta, Pesonen, Sederholm, Tuohioja, Waselius), yksi tyhjä (Rehn-Kivi).

 

Kuntatekniikka, s. 66

 

Valt. Lassenius ehdotti valt. Colliander-Nymanin kannattamana seuraavan ponnen hyväksymistä:

 

"Kaupunki selvittää palvelulinjan palauttamista maksuttomaksi liikuntarajoitteisille ja vanhuksille."

 

Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

SIVISTYSTOIMI

 

Suomenkielinen opetus, s. 81

 

Valt. Pesonen ehdotti valt. Peltovirran kannattamana, että ensimmäisen kappaleen viimeinen ranskalainen viiva "Selvitetään yhteisen rehtorin vakanssin perustamista Mäntymäen ja Kasavuoren kouluihin peruskoulutasolle." poistetaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Pesosen ehdotusta äänestivät "ei", pohjaehdotus voitti äänin 28-2 (Peltovirta, Pesonen), viiden valtuutetun äänestäessä tyhjää (Björk, Hallbäck, Hammarberg, Jääskeläinen, Sederholm).

 

Valt. Mollgrenin ehdotus uuden ranskalaisen viivan ja lauseen "Opetusmateriaalien valinnassa nojaudutaan opetustiimien asiantuntijuuteen." lisäämisestä ensimmäisen kappaleeseen, hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, s. 93

 

Valt. Rehn-Kiven tekemä, valt. Bergin ja valt. Ala-Reinikan kannattama ehdotus Kauniaisten kuvataidekoulun vuoden 2018 toiminta-avustuksen korottamisesta 5 000 eurolla historiikin tekemistä varten hyväksyttiin yksimielisesti.

 

INVESTOINNIT

 

IRTAIN OMAISUUS

 

Opetusympäristöjen digitalisaatiokehitys, s. 129

 

Valt. Ant-Wuorinen ehdotti seuraavan ponnen hyväksymistä:

 

"Päättäessään investointimäärärahasta suomenkielisen perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitykseen valtuusto edellyttää, että määrärahan käytöstä päätetään opetustiimien esitysten pohjalta."

 

Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valt. Stoltin tekemä, valt. Pesosen ja valt. Colliander-Nymanin kannattama ehdotus, että sana "Digital" poistetaan ruotsinkielisen opetustoimen perusteluista, hyväksyttiin yksimielisesti. Täten opetusympäristöjen digitalisaatiokehityshankkeet tulee eriyttää suomen- ja ruotsinkielisen opetustoimen osalta omiksi hankkeiksi.

 

TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

 

Puheenjohtaja totesi, että tulos- ja rahoituslaskelma tarkistetaan edellä selostetuin muutoksin.

 

Päätös:

KV hyväksyi edellä selostetuin muutoksin talousarvion vuodelle 2018, taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä vuosien 2018-2022 investointisuunnitelman.

 

Samalla KV hyväksyi seuraavat ponnet:

 

"Kaupunki selvittää palvelulinjan palauttamista maksuttomaksi liikuntarajoitteisille ja vanhuksille."

 

"Päättäessään investointimäärärahasta suomenkielisen perusopetuksen oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitykseen valtuusto edellyttää, että määrärahan käytöstä päätetään opetustiimien esitysten pohjalta."